公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台南市永康區永科三路99號 (永康科技園區服務中心2樓小會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司提高背書保證總額之必要性及合理性說明。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事及其代表人競業行為限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。