公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/28

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台南市東區中華東路二段77號9樓之3 (TCCC台灣文創訓練中心-台南擎天館901訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：虧損達實收資本額二分之一報告

(4)：健全營運計劃書執行狀況報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)：辦理本公司私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：115年4月28日董事會決議通過新增討論事項(1)、(2)、(3)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。