本公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期：115/04/28

2.股東臨時會召開日期：115/06/23

3.股東臨時會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路一段300號）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、

「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」報告案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)：修訂「董監事選任辦法」部分條文案。

(4)：為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，

擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/05/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間：115年6月8日起至115年6月20日