董事會決議以現金為對價之股份轉換方式，讓與子公司極致餐飲(股

董事會決議以現金為對價之股份轉換方式，讓與子公司極致餐飲(股)公司股份予母公司聯嘉投控

1.事實發生日:115/05/07

2.發生緣由:本公司董事會決議通過將所持有之子公司極致餐飲股份有限公司全部股份，

以現金對價每股新台幣 2.5 元讓與母公司聯嘉光電投資控股股份有限公司。

本次交易屬集團內部組織架構重組，不影響股東權益。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1) 併購種類：股份轉換。(2) 交易相對人：聯嘉光電投資控股股份有限公司

（本公司100% 持股之母公司）。

(3) 併購目的：強化集團資源整合並提升整體營運效能。

(4) 支付對價：每一股極致公司普通股現金新台幣 2.5 元；資金來源為聯嘉投控自有

資金。

(5) 預定完成日程：股份轉換基準日暫定為 115 年 6 月 8 日。(6) 獨立專家意見：

勝傑會計師事務所塗勝傑會計師出具合理性意見書。經參考同業股價淨值比，極致

公司價值約在 1.97 元~4.10 元之間，本案對價 2.50 元尚無不合理之處。

(7) 併購對每股淨值及盈餘影響：因係集團內部組織調整，實質持股比例不變，

故短期內無影響。

(8) 利害關係董事說明：黃國欣董事長雖兼任聯嘉投控董事，惟係配合集團營運計畫

且無損於本公司利益。

(9) 併購完成後計畫：聯嘉投控對極致公司之實質控制權維持100%不變，對公司重要

人員、資產運用及財務並無重大影響。

(10) 其他：本案經董事會決議通過，董事無異議。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。