公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/05/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:115/03/13

2.股東會召開日期:115/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號12樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔導股東會/視訊股東會):實體股東會

5.召集事由一:報告事項

(1):一一四年度營業報告。

(2):一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

(3):監察人審查一一四年度決算表冊報告。

6.召集事由二:承認事項

(1):承認一一四年度決算表冊案。

(2):承認一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三:討論事項

(1):修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四:選舉事項

(1):本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五:其他議案

(1):解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議:

11.停止過戶起始日期:115/04/26

12.停止過戶截止日期:115/06/24

13.其他應敘明事項:相關內容敬請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。