公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/05/12

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：桃園市中壢區文化路166號(海豐)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)：健全營運計畫執行情形報告

(5)：私募辦理情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)：調整本公司114年第一次股東臨時會決議辦理私募現金增資辦理次數為五次

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/30

12.停止過戶截止日期：115/06/30

13.其他應敘明事項：本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：115年05月31

日至115年06月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司電子投票平台，並依相關說明操作之。

【投票網址：stockservices.tdcc.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。