公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)

公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:115/05/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：黃中洋

(2)董事：曾天賜

(3)董事：昌祥投資(股)公司

(4)法人董事代表人:林泓陞

(5)獨立董事：陳仲羲

(6)獨立董事：鄭宏輝

(7)獨立董事：夏尚樸

(8)獨立董事：邱琇偵

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：黃中洋

彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理

羅撒食品(股)公司董事

佳糧(股)公司董事

彥臣生物科技(東莞)有限公司董事

太溪生技新藥(股)公司董事

御華生醫(股)公司董事長兼總經理

澄杏醫藥有限公司董事

(2)董事：曾天賜

賜恆豐生技有限公司負責人

黑木投資(股)公司副董事長兼總經理

新陽貿易(股)公司董事長

寶齡富錦生技(股)公司法人董事

安克生醫(股)公司法人董事代表人

聚界生技(股)公司董事長

(3)董事：昌祥投資(股)公司

泓辰材料(股)公司：法人董事

(4)法人董事代表人:林泓陞

泓達投資(股)公司研究部經理

(5)獨立董事：陳仲羲

益芯科技(股)公司董事長兼執行長

圓璟科技(股)公司董事長

銘鈺精密工業(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：鄭宏輝

明達合署會計師事務所：會計師

科定企業(股)公司：獨立董事

廣泰管理顧問有限公司：董事長

(7)獨立董事：夏尚樸

耀德生物技術(股)公司法人董事代表人

雅柏迪科技(股)公司董事

(8)獨立董事：邱琇偵

達盛國際法律事務所律師

甲尚(股)公司獨立董事

諾華生顧問有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司民國115年05月18日股東常會，由已發行股份總數過半數股東出席並以出席

股東表決權三分之二以上之股東同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃中洋 董事：彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞松山湖高新技術產業開發區禮賓路4號松科苑9號樓409室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。