公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第五屆董事9席(含獨立董事4席)

，當選名單如下：

董事：陳嘉南

董事：黃中洋

董事：曾天賜

董事：昌祥投資股份有限公司

董事：陳嘉雄

獨立董事：鄭宏輝

獨立董事：陳仲羲

獨立董事：夏尚樸

獨立董事：邱琇偵

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過股票申請上櫃案。

(4)通過為配合初次上櫃新股公開承銷，擬提請原股東放棄上櫃前辦理現金增資之

優先認購權案。

(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。