瀚陽*董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告(新增電子投

瀚陽*董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告(新增電子投票)

1.董事會決議日期：115/05/11

2.股東臨時會召開日期：115/07/01

3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區瑞湖街88號5樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：選舉第九屆董事9席(含獨立董事4席)案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/06/02

10.停止過戶截止日期：115/07/01

11.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國115年6月16日至115年6月28日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。