代子公司合鎰技研股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事及監察人案。

董事當選人：

科建國際實業股份有限公司代表人：劉元周

科建國際實業股份有限公司代表人：吳智盛

科建國際實業股份有限公司代表人：陳英傑

科建國際實業股份有限公司代表人：葉雲繡

科建國際實業股份有限公司代表人：宋嬡枝

監察人當選人：

陳長榮

6.重要決議事項五、其他事項:

承認本公司減資彌補虧損案

解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。