代重要子公司合鎰技研股份有限公司公告115年股東常會全面改選

代重要子公司合鎰技研股份有限公司公告115年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:115/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：劉元周

自然人董事：吳智盛

自然人董事：陳英傑

自然人董事：陳彥妙

自然人董事：陳長榮

自然人監察人：葉雲繡

4.舊任者簡歷:

自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長

自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理

自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長

自然人董事：陳彥妙/合鎰技研(股)公司前行政管理處協理

自然人董事：陳長榮/界升工業(股)公司負責人

自然人監察人：葉雲繡/佳新醫療復健器材有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：劉元周

法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：吳智盛

法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：陳英傑

法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：葉雲繡

法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：宋嬡枝

自然人監察人：陳長榮

6.新任者簡歷:

法人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長

法人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理

法人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長

法人董事：葉雲繡/佳新醫療復健器材有限公司負責人

法人董事：宋嬡枝/科建國際實業(股)公司總管理處協理

自然人監察人：陳長榮

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:115年度股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：劉元周：18,328,477股

法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：吳智盛：18,328,477股

法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：陳英傑：18,328,477股

法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：葉雲繡：18,328,477股

法人董事：科建國際實業(股)公司代表人：宋嬡枝：18,328,477股

自然人監察人：陳長榮：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/17~116/07/16

11.新任生效日期:115/05/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。