公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:

長春投資股份有限公司代表人:陳志全

台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳

台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪

何正宏

(2)獨立董事:

林世銘

王惠鈞

邱聰智

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

長春投資股份有限公司代表人:陳志全/本公司董事長

/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理

台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理

台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長

何正宏/本公司總經理

(2)獨立董事:

林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授

王惠鈞/中央研究院副院長

邱聰智/國家考試院考試委員

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

長春投資股份有限公司代表人:陳志全

台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳

台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪

何正宏

(2)獨立董事:

林世銘

蘇來守

林滿玉

6.新任者簡歷:

(1)董事:

長春投資股份有限公司代表人:陳志全/本公司董事長

/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理

台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理

台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長

何正宏/本公司總經理

(2)獨立董事:

林世銘/臺灣大學管理學院會計系名譽教授

蘇來守/行政院國家發展基金執行秘書

林滿玉/國立陽明交通大學藥物科學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:

長春投資股份有限公司代表人:陳志全 3,000,000股

台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳 23,223,000股

台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪 23,223,000股

何正宏 647,573股

(2)獨立董事:

林世銘 0股

蘇來守 0股

林滿玉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23-115/05/22

11.新任生效日期:115/05/20-118/05/19

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。