本公司115年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:115/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔

董事 達能科技股份有限公司

董事 謝宇霖

董事 王江林

董事 龔鍾嶸

監察人 陳仲隆

監察人 簡玉樹

4.舊任者簡歷:

董事 謝宇霖 海利普電子科技(股)公司 董事長

董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔 海利普電子科技(股)公司 董事

董事 達能科技股份有限公司 海利普電子科技(股)公司 董事

董事 王江林 海利普電子科技(股)公司 董事

董事 龔鍾嶸 海利普電子科技(股)公司 董事

監察人 陳仲隆 海利普電子科技(股)公司 監察人

監察人 簡玉樹 海利普電子科技(股)公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔

董事 達能科技股份有限公司

董事 謝宇霖

董事 王江林

獨立董事 金文衡

獨立董事 周作姍

獨立董事 高玉屏

6.新任者簡歷:

董事 謝宇霖 海利普電子科技(股)公司 董事長

董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔 海利普電子科技(股)公司 董事

董事 達能科技股份有限公司 海利普電子科技(股)公司 董事

董事 王江林 海利普電子科技(股)公司 董事

獨立董事 金文衡 海利普電子科技(股)公司 獨立董事

獨立董事 周作姍 海利普電子科技(股)公司 獨立董事

獨立董事 高玉屏 海利普電子科技(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前改選

9.新任者選任時持股數:

董事 泓筌科技股份有限公司代表人:郭明潔 6,728,995股

董事 達能科技股份有限公司 7,442,320股

董事 謝宇霖 623,340股

董事 王江林 19,000股

獨立董事 金文衡 0股

獨立董事 周作姍 0股

獨立董事 高玉屏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29

11.新任生效日期:115/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無