本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/23

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓（寀蘴國際大樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司監察人審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)：配合本公司申請上櫃案，於上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權

利案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月27日至115年6月13日

止。

(2)本公司於115/04/23董事會決議於115/06/16召集115年股東常會相關事宜時仍為

非公開發行公司，故將召集股東常會相關事宜公告於經濟部指定之網站

「公司依公司法規定公告資訊站」

(網址：serv.gcis.nat.gov.tw/pap/detail/202604001127/01)，

而本公司後於115/05/19申請首次公開發行生效，並於115/05/27登錄興櫃，為保障股東

及投資人之權益，特此於重大訊息補充公告本公司召集115年股東常會相關事宜。