公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕

獨立董事：李書行

獨立董事：蔡淦仁

獨立董事：顏志展

4.舊任者簡歷:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰，鴻佰科技(股)公司資深處長

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕，康聯生醫科技(股)公司總經理

獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長

獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授

獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖

獨立董事：李書行

獨立董事：蔡淦仁

獨立董事：顏志展

6.新任者簡歷:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖，鴻海精密工業(股)公司資深協理

獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長

獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授

獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 17,220,811股

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖 17,220,811股

獨立董事：李書行 0股

獨立董事：蔡淦仁 0股

獨立董事：顏志展 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。