公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變

公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠

(2)信邦電子股份有限公司 代表人：王俊鏘

(3)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇

(4)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭淑慧

(5)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭苾瑋

監察人：

(1)張集州

(2)蔡佳利

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠(本公司董事長兼總經理)

(2)信邦電子股份有限公司 代表人：王俊鏘(信邦電子股份有限公司執行副總)

(3)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇(本公司董事兼副總經理)

(4)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭淑慧(本公司董事)

(5)信邦電子股份有限公司 代表人：鄭苾瑋(信邦電子股份有限公司資深經理)

監察人：

(1)張集州(信邦電子股份有限公司財務長)

(2)蔡佳利(信邦電子股份有限公司課長)

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠

(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇

(3)誠鼎創業投資股份有限公司

獨立董事：

(1)陳琬鈺

(2)李欣怡

(3)徐秋田

(4)徐志榮

6.新任者簡歷:

董事：

(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠(本公司董事長兼總經理)

(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇(本公司董事兼副總經理)

(3)誠鼎創業投資股份有限公司(本公司董事)

獨立董事：

(1)陳琬鈺(育騰會計師事務所會計師)

(2)李欣怡(清華大學教育推廣中心教授、中華大學工業管理學系教授)

(3)徐秋田(惠特科技股份有限公司總經理)

(4)徐志榮(碧多妮蠶絲股份有限公司總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)信邦電子股份有限公司 代表人：陳其忠 32,646,000股

(2)信邦電子股份有限公司 代表人：林俊宇 32,646,000股

(3)誠鼎創業投資股份有限公司 200,000股

獨立董事：

(1)陳琬鈺 0股

(2)李欣怡 0股

(3)徐秋田 0股

(4)徐志榮 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/01~115/07/31

11.新任生效日期:115/06/02

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。