公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜

1.股東會決議日:115/06/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：姚勝富

(2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰

(3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷

(4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成

(5)獨立董事：朱紀中

(6)獨立董事：翁佳樑

(7)獨立董事：曾鈺婷

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：姚勝富

TPIsoftware PTE. LTD. (新加坡昕力) Director

TPIsoftware 株式會社 (日本昕力) 代表取締役

TPIsoftware Company Limited (泰國昕力) Director

宜晨科技(股)公司 董事長

宜晨投資(股)公司 董事長

宜晨管理顧問(股)公司 董事長

Elite Thinker Limited Director

圓祐資訊(股)公司 董事

(2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰

國泰金融控股(股)公司 科技長

國泰金融控股(股)公司 資深副總經理

國泰世華商業銀行(股)公司 資深副總經理

致新科技(股)公司 董事

(3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷

雨林新零售(股)公司 法人董事長代表人

和舜(股)公司 法人董事代表人

同記實業(股)公司 投資分析經理

(4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成

百星投資(股)公司 董事

Stratheden Capital, Managing Director

(5)獨立董事：朱紀中

商周CEO學院 特聘主持人

(6)獨立董事：翁佳樑

國立高雄科技大學營建工程系 副教授

國立高雄科技大學生態工程科技中心 主任

(7)獨立董事：曾鈺婷

博丰國際資本股份有限公司 董事長

新加坡萊佛士全球資本基金 能源執行合夥人

4.許可從事競業行為之期間:115/06/04~118/06/03

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。