公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認114年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下：

(1)董事：姚勝富

(2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰

(3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷

(4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成

(5)獨立董事：朱紀中

(6)獨立董事：翁佳樑

(7)獨立董事：曾鈺婷

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。