公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

1.發生變動日期:115/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 法人董事 獨立董事 自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦嘉鴻

自然人董事 郭正宜

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：鄭逸清

自然人監察人 秦淑美

自然人監察人 錡玉芬

4.舊任者簡歷:

法人董事 益州國際投資股份有限公司代表人：秦嘉鴻，宇越生醫科技(股)公司董事長

自然人董事 郭正宜，宇越生醫科技(股)公司副總經理

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞，

益鈞環保科技(股)公司法人董事代表人

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲，宇越生醫科技(股)公司總經理

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：鄭逸清，益州化學工業(股)公司資深經理

自然人監察人 秦淑美，百加利(股)公司董事長

自然人監察人 錡玉芬，益洲(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 秦嘉鴻

自然人董事 郭正宜

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲

自然人董事 巫康熙

獨立董事 潘維大

獨立董事 李俊德

獨立董事 張哲嘉

6.新任者簡歷:

自然人董事 秦嘉鴻，宇越生醫科技(股)公司董事長

自然人董事 郭正宜，宇越生醫科技(股)公司副總經理

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞，

益鈞環保科技(股)公司法人董事代表人

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲，宇越生醫科技(股)公司總經理

自然人董事 巫康熙，中山醫學大學 醫學系教授

獨立董事 潘維大，永豐金融控股(股)公司獨立董事

獨立董事 李俊德，華義國際數位娛樂(股)公司財務長

獨立董事 張哲嘉，東海大學財務金融學系 專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選，設置審計委員會替代監察人職務

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事 秦嘉鴻 33,987,289股

自然人董事 郭正宜 2,010,781股

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：秦錫鈞 4,806,407股

法人董事 益州國際投資(股)公司代表人：龐德玲 4,806,407股

自然人董事 巫康熙 0股

獨立董事 潘維大 0股

獨立董事 李俊德 0股

獨立董事 張哲嘉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/20~117/10/19

11.新任生效日期:115/06/05

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。