公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:115/06/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:劉建志

4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:鄭力維、鄭舜仁、邱基峻、蘇冠綸

6.新任者簡歷:

鄭力維-川宇會計師事務所所長

鄭舜仁-正修科技大學副校長

邱基峻-經典國際法律事務所律師

蘇冠綸-康虹開發股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

因本公司第一屆獨立董事辭任，致薪資報酬委員會現有獨立董事人數不符

合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職

權辦法」第四條規定，應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行

委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/31~115/03/30

10.新任生效日期:115/06/05~118/06/04

11.其他應敘明事項:

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第6條規定，得先委任不具獨立董事

資格者擔任本公司第二屆薪資報酬委員會成員，並配合民國115年股東常會

辦理獨立董事改選後重新委任之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。