公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/06/09

2.股東臨時會召開日期：115/08/03

3.股東臨時會召開地點：新北市淡水區中正東路二段177號(華碩AI雲創園區)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(2)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案

(3)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案

(4)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案

6.召集事由二：討論事項

(1)：辦理現金增資發行新股供初次上市櫃掛牌前公開承銷並提請原股東全數放棄優先認股權案

(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(4)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(8)：刪除本公司「監察人之職權範疇規則」條文案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/07/05

11.停止過戶截止日期：115/08/03

12.其他應敘明事項：1.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國115年7月18日至115年7月31日止，

請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

網址：stockservices.tdcc.com.tw，依相關規定說明投票。

2.受理股東提名期間及地點：自民國115年6月18日起至115年6月29日

(每日上午九時至下午五時)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內

親臨或郵寄送達本公司股務室，以利董事會審查及回覆審查結果。

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提名函件』

字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

(地址：新北市淡水區中正東路二段177號，電話：02-2898-7447。)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。