公告本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/06/10

2.股東臨時會召開日期：115/07/29

3.股東臨時會召開地點：台南市歸仁區武東里高發二路360號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定「道德行為準則」報告

(2)：訂定「誠信經營守則」報告

(3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(4)：訂定「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案

(3)：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案

(4)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案

(7)：訂定「獨立董事之職責範疇規則」案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：增選4席獨立董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事及其代表人競業行為之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/06/30

11.停止過戶截止日期：115/07/29

12.其他應敘明事項：

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。