公告本公司115年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選8席董事(含4席獨立董事)案，當選名單如下：

(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬

(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時

(3)董事：徐福源

(4)董事：徐美鐶

(5)獨立董事：林姿吟

(6)獨立董事：翁若瑜

(7)獨立董事：黃盈彰

(8)獨立董事：詹定勳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(4)通過初次上市(櫃)公開承銷現金增資暨原股東全數放棄優先認購案

(5)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案

(6)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。