公告本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/06/12

2.股東臨時會召開日期：115/08/12

3.股東臨時會召開地點：台北市信義區信義路五段2號3樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「永續發展實務守則」案

6.召集事由二：承認事項

(1)：追認本公司辦理變更 114 年度現金增資發行普通股之募集資金運用計畫案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/07/14

9.停止過戶截止日期：115/08/12

10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年07月28日起

至115年08月09日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

(2)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。