通寶半導體董事會決議召開115年第二次股東臨時會公告（變更開

通寶半導體董事會決議召開115年第二次股東臨時會公告（變更開會地點）

1.董事會決議日期：115/05/22

2.股東臨時會召開日期：115/07/10

3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區西湖里堤頂大道二段207號4樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案

(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(4)：修正本公司「背書保證作業程序」案

(5)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/06/11

10.停止過戶截止日期：115/07/10

11.其他應敘明事項：經綜合評估預估出席人數、報到動線及現場設備，原場地已不敷本次會議需求。

為確保股東臨時會順利進行，爰變更開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。