公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)：翰可能源董事長

(2)董事莊景名(茂正投資有限公司代表人)：翰可能源總經理

(3)董事潘忠柏(茂直投資有限公司代表人)：翰可能源業務協理

(4)董事尤嘉祥(茂務投資有限公司代表人)：翰可能源業務經理

(5)董事袁錦湘(茂服投資有限公司代表人)：翰可能源研發經理

(6)監察人顏釗熙(懋允投資有限公司代表人)：翰可國際股份有限公司副總經理

(7)監察人何姵緣：翰可國際股份有限公司課長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)：翰可能源董事長

(2)董事莊景名(茂正投資有限公司代表人)：翰可能源總經理

(3)董事潘忠柏(茂直投資有限公司代表人)：翰可能源業務協理

(4)董事尤嘉祥(茂務投資有限公司代表人)：翰可能源業務經理

(5)獨立董事李宗翰：淡江大學工學院院長

(6)獨立董事董崇民：淡江大學化學工程與材料工程學系教授

(7)獨立董事范玲玉：聯邦證券投資信託股份有限公司總經理

4.異動原因:本公司全面改選董事(含獨立董事)。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)：7,750,741股

(2)董事莊景名(茂正投資有限公司代表人)：4,098,567股

(3)董事潘忠柏(茂直投資有限公司代表人)：4,098,567股

(4)董事尤嘉祥(茂務投資有限公司代表人)：4,098,567股

(5)獨立董事李宗翰：0股

(6)獨立董事董崇民：0股

(7)獨立董事范玲玉：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/12/23~116/12/22

7.新任生效日期:115/06/15

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:因應本公司設置審計委員會及獨立董事，自獨立董事就任日起，由

審計委員會取代監察人職權，原監察人何姵緣女士及顏釗熙先生同時解任。另本公司

第三屆董事(含獨立董事)全面改選共7席，經股東會選任後，董事異動1席及獨立董事

新任3席，董事成員變動達三分之一以上。