公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：莊士杰

董事：張馨尹

董事：莊士顯

董事：沈榮津

董事：左大川

董事：曹世綸

董事：卓明金

監察人：潘榮宗

監察人：陳威駿

4.舊任者簡歷:

董事：莊士杰/鈺祥企業(股)公司董事長暨總經理

董事：張馨尹/鈺祥企業(股)公司永續長

董事：莊士顯/鈺祥企業(股)公司副總經理

董事：沈榮津/凱基金融控股(股)公司副董事長

董事：左大川/建碁(股)公司獨立董事

董事：曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁

董事：卓明金/矽格(股)公司獨立董事

監察人：潘榮宗/鈺祥企業(股)公司監察人

監察人：陳威駿/誠瀛法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：宇築有限公司代表人：莊士杰

董事：宇築有限公司代表人：張馨尹

董事：彗富有限公司代表人：莊士顯

董事：沈榮津

董事：左大川

董事：曹世綸

董事：卓明金

獨立董事：湯明哲

獨立董事：丁克華

獨立董事：許慈美

獨立董事：李嘉彬

6.新任者簡歷:

董事：宇築有限公司代表人：莊士杰/鈺祥企業(股)公司董事長暨總經理

董事：宇築有限公司代表人：張馨尹/鈺祥企業(股)公司永續長

董事：彗富有限公司代表人：莊士顯/鈺祥企業(股)公司副總經理

董事：沈榮津/凱基金融控股(股)公司副董事長

董事：左大川/建碁(股)公司獨立董事

董事：曹世綸/國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁

董事：卓明金/矽格(股)公司獨立董事

獨立董事：湯明哲/長庚大學校長

獨立董事：丁克華/仲恩生醫科技(股)公司獨立董事

獨立董事：許慈美/鴻海精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事：李嘉彬/亞太優勢微系統(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：宇築有限公司代表人：莊士杰 持股數：38,081,106股

(2)董事：宇築有限公司代表人：張馨尹 持股數：38,081,106股

(3)董事：彗富有限公司代表人：莊士顯 持股數： 4,800,888股

(4)董事：沈榮津 持股數：250,000股

(5)董事：左大川 持股數：300,000股

(6)董事：曹世綸 持股數： 0股

(7)董事：卓明金 持股數： 57,752股

(8)獨立董事：湯明哲 持股數： 0股

(9)獨立董事：丁克華 持股數： 0股

(10)獨立董事：許慈美 持股數： 0股

(11)獨立董事：李嘉彬 持股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16

11.新任生效日期:115/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。