公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事案。

新任董事如下：

董事：宇築有限公司代表人：莊士杰

董事：宇築有限公司代表人：張馨尹

董事：彗富有限公司代表人：莊士顯

董事：沈榮津

董事：左大川

董事：曹世綸

董事：卓明金

獨立董事：湯明哲

獨立董事：丁克華

獨立董事：許慈美

獨立董事：李嘉彬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。

(3)通過解除本公司第十五屆董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。