公告本公司新任審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:115/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司投資部資深協理

(2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心執行長

(3)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子)資深經理

5.新任者姓名:獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴、洪耀南、張立偉

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：王植彥/能率亞洲資本(股)公司資深協理

(2)獨立董事：于傑芳/SanDisk Storage Pte. Ltd.,

Taiwan Branch Senior Manager

(3)獨立董事：黃淑鈴/老懂有限公司董事長

(4)獨立董事：洪耀南/碳基科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事：張立偉/川升(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

10.新任生效日期:115/06/18

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。