公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:115/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

勁永國際股份有限公司代表人:郭台強

勁永國際股份有限公司代表人:林麗珍

歐嘉瑞

舊任獨立董事:

王淑芬

翁崇雄

劉文帥

4.舊任者簡歷:

郭台強-森崴能源股份有限公司董事長

林麗珍-森崴能源股份有限公司董事

歐嘉瑞-森崴能源股份有限公司董事

王淑芬-森崴能源股份有限公司獨立董事

翁崇雄-森崴能源股份有限公司獨立董事

劉文帥-森崴能源股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

勁永國際股份有限公司代表人:郭台強

勁永國際股份有限公司代表人:林坤煌

勁永國際股份有限公司代表人:林麗珍

歐嘉瑞

新任獨立董事:

翁崇雄

劉鴻陞

張筵儀

6.新任者簡歷:

郭台強-森崴能源股份有限公司董事長

林坤煌-森崴能源股份有限公司董事

林麗珍-森崴能源股份有限公司董事

歐嘉瑞-台灣中油股份有限公司董事長

翁崇雄-森崴能源股份有限公司獨立董事

劉鴻陞-世新大學行政管理學系專任教授

張筵儀-國立清華大學推廣教育中心副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

勁永國際股份有限公司代表人:郭台強-102,951,145股

勁永國際股份有限公司代表人:林坤煌-102,951,145股

勁永國際股份有限公司代表人:林麗珍-102,951,145股

歐嘉瑞-0股

新任獨立董事:

翁崇雄-0股

劉鴻陞-0股

張筵儀-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:115/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。