公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員

1.發生變動日期:115/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:黃拓文

(2)獨立董事:張慶瑞

(3)獨立董事:賴義霖

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:黃拓文/矽瑪科技股份有限公司財務長

(2)獨立董事:張慶瑞/中原大學講座教授

(3)獨立董事:賴義霖/國瑋開發股份有限公司董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事

組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:115/06/23

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。