公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

全面改選董事九席(含獨立董事四席)。

選舉本公司第四屆董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：

董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人：張憲銘

董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人：金立人

董事：星達壹投資股份有限公司代表人：詹克群

董事：寬宏藝術經紀股份有限公司

董事：陳彥璟

獨立董事：劉建成

獨立董事：林蓓茹

獨立董事：陳啟桐

獨立董事：林文欽

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(3) 通過本公司擬申請創新板股票上市案。

(4) 通過本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次創新板上市前

公開承銷之股份，並由原股東放棄優先認購權利案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。