公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選名單(補充)

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

監察人：郭爵榮。

監察人：潘學文。

4.舊任者簡歷:

監察人：郭爵榮/質果網路科技股份有限公司董事長暨執行長、

公鼎管理顧問股份有限公司董事暨總經理。

監察人：潘學文/中租迪和股份有限公司新莊分公司業務經理。

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事/胡同來

獨立董事/毛顯嘉

獨立董事/黃晟修

獨立董事/楊長(山+夆)

6.新任者簡歷:

獨立董事/胡同來，朝陽科技大學企業管理系學門 講座教授

獨立董事/毛顯嘉，中華電信股份有限公司總公司業務管理處高級管理師

獨立董事/黃晟修，泰金投資控股股份有限公司財務長

獨立董事/楊長(山+夆)，法如專利商標事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事。

9.新任者選任時持股數:

獨立董事/胡同來，0股。

獨立董事/毛顯嘉，30,000股。

獨立董事/黃晟修，0股。

獨立董事/楊長(山+夆)，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/02/04~118/02/03

11.新任生效日期:115/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司為配合法令，由新選任之四名獨立董事成立審計委員會，

取代監察人制度並於審計委員會成立之日廢除監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。