公告本公司董事會決議通過新設立子公司

1.事實發生日:115/06/24

2.公司名稱:火星生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為掌握直播電商與新零售市場發展契機，本公司擬建構「直播

新零售通路」營運模式，整合線上直播導流與實體展售資源，建立「線上

觸達、實體轉換」之協同銷售體系，以提升市場滲透率及品牌能見度。於

115年5月19日經董事會通過設立彰化及台中分公司，惟考量未來集團長

期發展策略及專項分工之規劃，擬轉投資設立100%持股之子公司，專責新

零售市場之開發及營運。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關子公司設立資本額之實際金額及出資方式，擬以本公司現有彰化分公司

及台中分公司之存貨、設備及相關資產作價出資，並以115年6月29日存貨盤點

結果作為資產鑑價基準日，由專業鑑價機構出具鑑價報告後，以其評定之資產

價值作為實際作價金額；不足部分再以現金補足，惟總出資額以不超過新台幣

20,000,000元為限。董事會授權董事長於新台幣20,000,000元額度內，依115年

6月29日盤點結果、專業鑑價報告及實際營運需求，全權辦理子公司設立

、資產移轉、增資作價、現金投入及相關法定程序等事宜；如公司名稱

、營業項目或其他設立事項需配合主管機關調整者，亦授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。