公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配表案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度財務報表暨

營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案

(3)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案

(4)通過修定本公司「董事選任程序」案

(5)通過修定本公司「背書保證辦法」案

(6)通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」案

(7)通過修定本公司「取得或處分資產處理程序」案

(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案

(9)通過發行115年度限制員工權利新股案

(10)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案

(11)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案

(12)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東

全數放棄優先認購權案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。