公告本公司115年股東常會董事改選(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

袁連惟/自然人董事

吳俊耀/自然人董事

周坤元/自然人董事

周李月惠/自然人董事

蔡秉勳/自然人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

黃順天/獨立董事

蘇慈玲/獨立董事

薛仲祐/獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事

袁連惟/本公司董事長

吳俊耀/本公司總經理

周坤元/中太汽車股份有限公司董事長

周李月惠/信帥股份有限公司董事長

蔡秉勳/昭通興業有限公司董事長

(2)法人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司

(3)獨立董事

黃順天/黃順天律師事務所執業律師

蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師

薛仲祐/無

5.新任者職稱及姓名:

袁連惟/自然人董事

吳俊耀/自然人董事

周坤元/自然人董事

周李月惠/自然人董事

蔡秉勳/自然人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

黃順天/獨立董事

薛仲祐/獨立董事

陳國宗/獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事

袁連惟/本公司董事長

吳俊耀/本公司總經理

周坤元/中太汽車股份有限公司董事長

周李月惠/信帥股份有限公司董事長

蔡秉勳/昭通興業有限公司董事長

(2)法人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司

(3)獨立董事

黃順天/黃順天律師事務所執業律師

薛仲祐/無

陳國宗

(1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師

(2)社團法人高雄市會計師公會理監事

(3)社團法人高雄市會計師公會

稅制稅務及法規委員會

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事

袁連惟/持有股數:12,493,616股

吳俊耀/持有股數:740,000股

周坤元/持有股數:2,154,973股

周李月惠/持有股數:769,405股

蔡秉勳/持有股數:328,144 股

(2)法人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/持有股數:19,101,651股

(3)獨立董事

黃順天/持有股數:0股

薛仲祐/持有股數:0股

陳國宗/持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

11.新任生效日期:115/06/24

12.同任期董事變動比率:屆期全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:屆期全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無