公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員

1.發生變動日期:115/06/25

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：顏宏憲

(2)獨立董事：林志誠

(3)獨立董事：廖英宏

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：顏宏憲

華熙資本投資(股)公司董事長

新盛力科技(股)公司獨立董事

朗齊生物醫學(股)公司董事

安新生醫(股)公司監察人

(2)獨立董事：林志誠

安信國際資產管理顧問(股)公司代表人

誠信般若投資(股)公司代表人

政大天使投資(股)公司代表人

誠信能源科技(股)公司董事

重量科技(股)公司董事

香港商般若資產管理有限公司台灣分公司負責人

(3)獨立董事：廖英宏

祥鼎鋁業(股)公司負責人

友誌金屬(股)公司董事

大鼎投資(股)公司總經理

鉅象科技有限公司總經理

友詮精密(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:115年股東會全面改選董事(含獨立董事），由全體獨立董事組成審

計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:115/06/25

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時自然解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。