公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名

公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動

1.發生變動日期:115/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：劉元周

(2)自然人董事：吳智盛

(3)自然人董事：陳英傑

(4)自然人董事：吳林衛

(5)自然人監察人：葉雲繡

(6)自然人監察人：陳長榮

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長

(2)自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理

(3)自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長

(4)自然人董事：吳林衛/大雅電氣工程(股)公司董事長

(5)自然人監察人：葉雲繡/台灣佳新醫療復健器材有限公司負責人

(6)自然人監察人：陳長榮/界升工業(股)公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：劉元周

(2)自然人董事：吳智盛

(3)自然人董事：陳英傑

(4)自然人董事：吳林衛

(5)自然人董事：吳東義

(6)自然人董事：宋嬡枝

(7)獨立董事：顏宏憲

(8)獨立董事：林志誠

(9)獨立董事：廖英宏

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長

(2)自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理

(3)自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長

(4)自然人董事：吳林衛/大雅電氣工程(股)公司董事長

(5)自然人董事：吳東義/昇達科技(股)公司總經理/董事

(6)自然人董事：宋嬡枝/科建國際實業(股)公司總經理室/總管理處協理

(7)獨立董事：顏宏憲/華熙資本投資(股)公司董事長

(8)獨立董事：林志誠/安信國際集團總裁/安信國際資產管理顧問(股)公司代表人

(9)獨立董事：廖英宏/祥鼎鋁業(股)公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事：劉元周：1,800,000股

(2)自然人董事：吳智盛：697,211股

(3)自然人董事：陳英傑：589,134股

(4)自然人董事：吳林衛：445,409股

(5)自然人董事：吳東義：0股

(6)自然人董事：宋嬡枝：712,652股

(7)獨立董事：顏宏憲：0股

(8)獨立董事：林志誠：0股

(9)獨立董事：廖英宏：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/11~116/11/10

11.新任生效日期:115/6/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合法令規定選任三席獨立董事，並為提升董事會組成之多元性，

擴增董事席次至九席，致三分之一以上董事發生變動。

(2)本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察人

職權，現任監察人自然解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。