公告本公司115年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。

董事當選名單如下：

(1)自然人董事：劉元周

(2)自然人董事：吳智盛

(3)自然人董事：陳英傑

(4)自然人董事：吳林衛

(5)自然人董事：吳東義

(6)自然人董事：宋嬡枝

(7)獨立董事：顏宏憲

(8)獨立董事：林志誠

(9)獨立董事：廖英宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。

(6)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(7)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。