公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：阮大同、中華民國

(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、中華民國

(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、中華民國

(4)董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥法人代表人黃立鑫、中華民國

(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、中華民國

(6)獨立董事：劉永生、中華民國

(7)獨立董事：林恒志、中華民國

(8)獨立董事：李心予、中華民國

(9)獨立董事：王柏森、中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)董事：阮大同、本公司董事長

(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、台康生技股份有限公司資深副總經理暨

BMBU執行長

(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、致茂電子股份有限公司財務處處長

(4)董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥法人代表人黃立鑫、台杉投資管理顧問(股)

公司執行合夥人

(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、財團法人生物技術開發中心副執

行長

(6)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：林恒志、世新大學副校長

(8)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授

(9)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：阮大同、中華民國

(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、中華民國

(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、中華民國

(4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、中華民國

(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳、中華民國

(6)獨立董事：劉永生、中華民國

(7)獨立董事：林恒志、中華民國

(8)獨立董事：李心予、中華民國

(9)獨立董事：王柏森、中華民國

6.新任者簡歷:

(1)董事：阮大同、本公司董事長

(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、台康生技股份有限公司資深副總經理暨

BMBU執行長

(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、致茂電子股份有限公司財務處處長

(4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、崇越科技(股)公司執行董事

(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、財團法人生物技術開發中心副執

行長

(6)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：林恒志、新大學副校長

(8)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授

(9)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：阮大同、790,857股

(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、4,942,455股

(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、2,675,103股

(4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、1,655,680股

(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、934,663股

(6)獨立董事：劉永生、0股

(7)獨立董事：林恒志、0股

(8)獨立董事：李心予、0股

(9)獨立董事：王柏森、0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17

11.新任生效日期:115/06/26~118/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。