公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:115/06/30

2.發生緣由:依本公司章程規定，115年股東常會全面改選九席董事(含獨立董事四席)，

並設置審計委員會，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員

(1)發生變動日期: 115/06/30

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡歷：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

盧秋玲/元智大學副校長

馮震宇/宏宇顧問有限公司董事

譚慶鼎/國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院副院長

蔡宗翰/人工智慧學會理事長

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：新任

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：115/06/30

(9)新任委員任期自115/06/30~118/06/29，同本屆董事任期

(10)審計委員會成員推舉盧秋玲為本公司第一屆審計委員會召集人。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。