公告本公司115年股東常會董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳俊嘉/永悅健康(股)公司董事長

董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福/五育投創(股)公司董事長

董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳俊銘/永悅健康(股)公司董事

董事:佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪/佳格食品(股)公司永續長

董事:佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷/永齡資產管理公司董事總經理

董事:杜君哲/永悅健康(股)公司營運長

董事:姚焱堯/三趨科技(股)公司董事長

監察人:陳弘昌/萊克斯國際顧問(股)公司董事長

監察人:陳奕良/壹詳聯合會計師事務所合夥會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事:陳俊嘉/永悅健康(股)公司董事長

董事:佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷/永齡資產管理公司董事總經理

董事:佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪/佳格食品(股)公司永續長

董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福/五育投創(股)公司董事長

董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲/永悅健康(股)公司營運長

獨立董事:盧秋玲/元智大學副校長

獨立董事:馮震宇/宏宇顧問有限公司董事

獨立董事:譚慶鼎/國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院副院長

獨立董事:蔡宗翰/人工智慧學會理事長

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:陳俊嘉、3,388,000股

董事:佳綸生技(股)公司 代表人:陳昱婷、10,047,736股

董事:佳格食品(股)公司 代表人:陳文琪、6,398,723股

董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:陳五福、1,888,000股

董事:全思投資管理顧問(股)公司 代表人:杜君哲、1,888,000股

獨立董事:盧秋玲、0股

獨立董事:馮震宇、0股

獨立董事:譚慶鼎、0股

獨立董事:蔡宗翰、0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

7.新任生效日期:115/06/30

8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。