公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分

公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:張忠傑

(2)董事:葉國偉

(3)董事:李嘉彬

(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)

(5)獨立董事:鄧泗堂

(6)獨立董事:邱永和

(7)獨立董事:劉建志

4.舊任者簡歷:

(1)董事:張忠傑

格斯科技股份有限公司董事長

(2)董事:葉國偉

格斯科技股份有限公司總經理兼技術長

(3)董事:李嘉彬

格棋化合物半導體股份有限公司董事

(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)

六億投資有限公司董事

(5)獨立董事:鄧泗堂

中國鋼鐵股份有限公司監察人

(6)獨立董事:邱永和

東吳大學經濟學系教授

(7)獨立董事:劉建志

歐付寶電子支付股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：沈國榮)

(2)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：謝曜任)

(3)董事:成大職業帆船股份有限公司

(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)

(5)董事:郭恒禎

(6)獨立董事:鄭力維

(7)獨立董事:鄭舜仁

(8)獨立董事:邱基峻

(9)獨立董事:蘇冠綸

6.新任者簡歷:

(1)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：沈國榮)

和大工業股份有限公司董事長

(2)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：謝曜任)

君曜科技股份有限公司獨立董事

(3)董事:成大職業帆船股份有限公司

不適用

(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)

六億投資有限公司董事長

(5)董事:郭恒禎

格斯科技股份有限公司模組事業處處長

(6)獨立董事:鄭力維

川宇會計師事務所所長

(7)獨立董事:鄭舜仁

正修科技大學副校長/教授

(8)獨立董事:邱基峻

經典國際法律事務所律師

(9)獨立董事:蘇冠綸

康虹開發股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：沈國榮) 3,333,000股。

(2)董事:仟鑽股份有限公司(代表人：謝曜任) 3,333,000股。

(3)董事:成大職業帆船股份有限公司 10,000股。

(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞) 14,696,000股。

(5)董事:郭恒禎 218,053股。

(6)獨立董事:鄭力維 0股。

(7)獨立董事:鄭舜仁 0股。

(8)獨立董事:邱基峻 0股。

(9)獨立董事:蘇冠綸 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/31~115/03/30

11.新任生效日期:115/06/30~118/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。