公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/30

2.發生緣由:

(1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)通過承認114年度虧損撥補案

(3)通過修訂「公司章程」部分條文案

(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(5)通過修訂「董監選任程序」部分條文案

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(8)通過全面改選董事(含獨立董事)案，董事當選名單如下：

董事:陳俊嘉

董事:佳綸生技股份有限公司 代表人：陳昱婷

董事:佳格食品股份有限公司 代表人：陳文琪

董事:全思投資管理顧問股份有限公司 代表人：陳五福

董事:全思投資管理顧問股份有限公司 代表人：杜君哲

獨立董事:盧秋玲

獨立董事:馮震宇

獨立董事:譚慶鼎

獨立董事:蔡宗翰

(9)通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。