更正公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選

更正公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林玉龍

(2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超

(3)董事：董澤平

(4)董事：黃敏助

(5)董事：缺額

(6)董事：缺額

(7)獨立董事：楊俊宏

(8)獨立董事：陳啟祥

(9)獨立董事：翁偉倫

4.舊任者簡歷:

(1)董事：林玉龍

學經歷：

政治大學會研所 碩士

美國南加大(USC)MBA 碩士

勤業眾信會計師事務所 組長

證券櫃檯買賣中心上櫃部 組長

永豐金證券(股)公司 承銷部 副總

華鴻創投(股)公司 副總經理

富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總

富邦證創投(股)公司 董事及執行副總

現職：

禾滿投資有限公司董事長

太陽系投資控股(股)公司 董事長

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

天龍材料(股)公司 董事長

泓泰聯合(股)公司 董事

土星永續(股)公司 董事

利百景環保科技(股)公司董事

火星生技(股)公司 董事、發言人兼策略長

土星稼源(股)公司 監察人

沃特克斯(股)公司 監察人

爾嘉先進科技(股)公司 監察人

湛天創新科技(股)公司 監察人

(2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超

學經歷：

東海大學景觀學系 學士

嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理

墨森資本投資有限公司 負責人

火星生技(股)公司 董事長

現職：

墨森資本投資有限公司 負責人

火星生技(股)公司 總經理及代理發言人

火星智慧(股)公司 董事及董事長

安橋(股)公司 監察人

(3)董事：董澤平

學經歷：

國立臺灣大學管理學院 商學 博士

國立臺灣大學管理學院 商學碩士

國立臺灣大學理學院 理學士

國立中興大學創新產業暨國際學院 院長

國立臺灣師範大學全球經營與策略研究所 所長

國立臺灣師範大學全球創新創業中心 主任/執行長

美國傅爾布萊特訪問學者(Fulbrighter)

現職:

國立臺北教育大學 講座教授/進修推廣處 處長

柒拾陸號原子股份有限公司 董事

天使放大股份有限公司 董事

美賣科技(股)公司 獨立董事

(4)董事：黃敏助

學經歷：

日本拓殖大學 商學研究所 商學博士

證券櫃檯買賣中心 總經理

永豐金證券(股)公司 董事長

中華民國證券商業同業公會 理事長

國立政治大學 會計學系 兼任教授

國立台北大學 企管學系 兼任教授

水星生醫(股)公司 獨立董事

現職:

水星生醫(股)公司 永續發展委員會委員

(5)缺額

(6)缺額

(7)獨立董事：楊俊宏

學經歷：

廈門大學 經濟學 博士

國立台北大學 企管系 碩士

國立中山大學 企管系 學士

富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理

富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理

富邦期貨股份有限公司董事長

富邦證券投資信託股份有限公司 董事

台灣期貨交易所股份有限公司 董事

富邦綜合證券股份有限公司 顧問

現職:

翔耀實業股份有限公司 獨立董事

(8)獨立董事：陳啟祥

學經歷：

美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士

國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班

國立台灣大學 農業化學研究所 碩士

經歷:

和康生物科技股份有限公司資深副總經理

台灣利得生物科技股份有限公司 總經理

聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理

現職：

聯亞藥業股份有限公司 顧問

(9)獨立董事：翁偉倫

學經歷：

國立政治大學 法律系 法學組

2001年司法特考司法官及格

2001年律師高考及格

臺灣桃園地方檢察署 檢察官

臺灣士林地方檢察署 檢察官

法務部廉政署 派駐檢察官

樂迦再生科技(股)公司 監察人

新光一號不動產投資信託基金 監察人

現職：

伯衡法律事務所 所長

喬涵資本(股)公司 董事長

三顧(股)公司董事

環球生技多媒體(股)公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林玉龍

(2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超

(3)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫

(4)董事：董澤平

(5)董事：黃敏助

(6)獨立董事：楊俊宏

(7)獨立董事：陳啟祥

(8)獨立董事：徐嘉琳

6.新任者簡歷:

(1)董事：林玉龍

學經歷：

政治大學會研所 碩士

美國南加大(USC)MBA 碩士

勤業眾信會計師事務所 組長

證券櫃檯買賣中心上櫃部 組長

永豐金證券(股)公司 承銷部 副總

華鴻創投(股)公司 副總經理

富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總

富邦證創投(股)公司 董事及執行副總

現職：

禾滿投資有限公司董事長

太陽系投資控股(股)公司 董事長

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

天龍材料(股)公司 董事長

泓泰聯合(股)公司 董事

土星永續(股)公司 董事

利百景環保科技(股)公司董事

火星生技(股)公司 董事、發言人兼策略長

土星稼源(股)公司 監察人

沃特克斯(股)公司 監察人

爾嘉先進科技(股)公司 監察人

湛天創新科技(股)公司 監察人

(2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超

學經歷：

東海大學景觀學系 學士

嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理

墨森資本投資有限公司 負責人

火星生技(股)公司 董事長

現職：

墨森資本投資有限公司 負責人

火星生技(股)公司 總經理及代理發言人

火星智慧(股)公司 董事及董事長

安橋(股)公司 監察人

(3)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫

學經歷：

國立政治大學 法律系 法學組

2001年司法特考司法官及格

2001年律師高考及格

臺灣桃園地方檢察署 檢察官

臺灣士林地方檢察署 檢察官

法務部廉政署 派駐檢察官

樂迦再生科技(股)公司 監察人

新光一號不動產投資信託基金 監察人

現職：

伯衡法律事務所 所長

喬涵資本(股)公司 董事長

三顧(股)公司董事

環球生技多媒體(股)公司 監察人

(4)董事：董澤平

學經歷：

國立臺灣大學管理學院 商學 博士

國立臺灣大學管理學院 商學碩士

國立臺灣大學理學院 理學士

國立中興大學創新產業暨國際學院 院長

國立臺灣師範大學全球經營與策略研究所 所長

國立臺灣師範大學全球創新創業中心 主任/執行長

美國傅爾布萊特訪問學者(Fulbrighter)

現職:

國立臺北教育大學 講座教授/進修推廣處 處長

柒拾陸號原子股份有限公司 董事

天使放大股份有限公司 董事

美賣科技(股)公司 獨立董事

(5)董事：黃敏助

學經歷：

日本拓殖大學 商學研究所 商學博士

證券櫃檯買賣中心 總經理

永豐金證券(股)公司 董事長

中華民國證券商業同業公會 理事長

國立政治大學 會計學系 兼任教授

國立台北大學 企管學系 兼任教授

水星生醫(股)公司 獨立董事

現職:

水星生醫(股)公司 永續發展委員會委員

(6)獨立董事：楊俊宏

學經歷：

廈門大學 經濟學 博士

國立台北大學 企管系 碩士

國立中山大學 企管系 學士

富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理

富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理

富邦期貨股份有限公司董事長

富邦證券投資信託股份有限公司 董事

台灣期貨交易所股份有限公司 董事

富邦綜合證券股份有限公司 顧問

現職:

翔耀實業股份有限公司 獨立董事

(7)獨立董事：陳啟祥

學經歷：

美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士

國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班

國立台灣大學 農業化學研究所 碩士

經歷:

和康生物科技股份有限公司資深副總經理

台灣利得生物科技股份有限公司 總經理

聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理

現職：

聯亞藥業股份有限公司 顧問

(8)獨立董事：徐嘉琳

學經歷：

美國杜克大學免疫學 博士

國立陽明大學微生物及免疫學研究所 碩士

國立台灣大學動物學系 學士

美國Genentech免疫學 博士後研究

輝瑞藥廠治療創新中心資深科學家

國立陽明大學微生物及免疫學研究所 助理教授及副教授

中華民國免疫學會 副秘書長

國際免疫學會聯合會(IUIS) 台灣代表

陽明交通大學實驗動物中心 研發組組長、行政組組長及副主任

現職：

國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所 教授兼所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林玉龍 / 13,942,890股

(2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超./ 93,227,210股

(3)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫./ 93,227,210股

(4)董事：董澤平 / 10,000股

(5)董事：黃敏助 / 0股

(6)獨立董事：楊俊宏 / 0股

(7)獨立董事：陳啟祥 / 0股

(8)獨立董事：徐嘉琳 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/19~116/01/18

11.新任生效日期:115/08/01，任期期間115/08/01~118/07/31

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事變動達三分之一之說明如下：

(1)總席次由原先9席變為8席

(2)翁偉倫由原擔任獨立董事變更為法人董事墨森資本投資

有限公司代表人

(3)新選任獨立董事徐嘉琳

綜上，致本屆董事(含獨立董事)與上屆董事(含獨立董事)

變動達三分之一。

整體而言，上述變動對本公司經營權及股東權益並無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。