公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林舜孝

董事:林陽生

董事:陳英進

董事:江家豪

董事:林舜天

董事:鄭振煌

董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉

監察人:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴

監察人:陳華榮

監察人:林明煌

4.舊任者簡歷:

董事:林舜孝/瀚陽生物科技股份有限公司董事長

董事:林陽生/瀚陽生物科技股份有限公司總經理

董事:陳英進/隆興纖維股份有限公司董事長

董事:江家豪/凱基人壽證券投資部投資副理

董事:林舜天/天龍材料股份有限公司副董事長

董事:鄭振煌/瑞振投資股份有限公司董事長

董事:啟航參創業投資股份有限公司代表人 林世嘉/啟航創業投資股份有限公司總經理

監察人:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴/

台安生物科技股份有限公司投資副總經理

監察人:陳華榮/隆興纖維股份有限公司董事

監察人:林明煌/高柏科技股份有限公司資訊長暨美國辦事處總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:林舜孝

董事:林陽生

董事:陳英進

董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉

董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴

獨立董事:何嘉昇

獨立董事:吳杏珠

獨立董事:陳緒倫

獨立董事:蔡銘書

6.新任者簡歷:

董事:林舜孝/瀚陽生物科技股份有限公司董事長

董事:林陽生/瀚陽生物科技股份有限公司總經理

董事:陳英進/隆興纖維股份有限公司董事長

董事:啟航參創業投資股份有限公司代表人 林世嘉/啟航創業投資股份有限公司總經理

董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴/

台安生物科技股份有限公司投資副總經理

獨立董事:何嘉昇/忱耘法律事務所主持律師

獨立董事:吳杏珠/健暘聯合會計師事務所會計師

獨立董事:陳緒倫/昕奇雲端科技股份有限公司獨立董事法人董事代表人

獨立董事:蔡銘書/銘誠法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:林舜孝/選任時持有30,348,065股

董事:林陽生/選任時持有25,400,000股

董事:陳英進/選任時持有8,377,536股

董事:啟航參創業投資股份有公司代表人 林世嘉/選任時持有16,363,636股

董事:台安生物科技股份有限公司代表人 徐彬嚴/選任時持有1,000股

獨立董事:何嘉昇/選任時持有0股

獨立董事:吳杏珠/選任時持有0股

獨立董事:陳緒倫/選任時持有0股

獨立董事:蔡銘書/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/07~116/10/06

11.新任生效日期:115/07/01

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無