公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)呈選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/07/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鄭憲松

(2)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：黃啟峰

(3)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鍾怡歡

(4)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：胡書華

(5)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：李芸芳

(6)監察人：張若平

4.舊任者簡歷:

(1)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鄭憲松

(光洋應用材料科技(股)公司董事長)

(2)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：黃啟峰

(光洋應用材料科技(股)公司總經理)

(3)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鍾怡歡

(本公司總經理)

(4)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：胡書華

(光洋新材科技(昆山)有限公司董事)

(5)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：李芸芳

(光洋應用材料科技(股)公司董事)

(6)監察人：張若平(光洋應用材料科技(股)公司處長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鄭憲松

(2)董事：黃啟峰

(3)董事：鍾怡歡

(4)董事：森啟股份有限公司法人代表：李芸芳

(5)獨立董事：張嘉紋

(6)獨立董事：蔡瑄庭

(7)獨立董事：呂美黛

6.新任者簡歷:

(1)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鄭憲松

(光洋應用材料科技(股)公司董事長)

(2)董事：黃啟峰

(光洋應用材料科技(股)公司總經理)

(3)董事：鍾怡歡(本公司總經理)

(4)董事：森啟股份有限公司法人代表：李芸芳

(光洋應用材料科技(股)公司董事)

(5)獨立董事：張嘉紋(群益證券(股)公司企業金融部主管副總)

(6)獨立董事：蔡瑄庭(國立台北大學法律學系專任副教授)

(7)獨立董事：呂美黛(銘家建設(股)公司財務副總)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，

並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鄭憲松，選任時持股28,806,000股

(2)董事：黃啟峰，選任時持股107,953股

(3)董事：鍾怡歡，選任時持股116,850股

(4)董事：森啟股份有限公司法人代表：李芸芳，選任時持股1,977,684股

(5)獨立董事：張嘉紋，選任時持股0股

(6)獨立董事：蔡瑄庭，選任時持股0股

(7)獨立董事：呂美黛，選任時持股1,325股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/05~117/12/04

11.新任生效日期:115/07/07

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。