公告本公司115年度第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事

公告本公司115年度第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動

1.發生變動日期:115/07/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、自然人監察人、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人代表人董事：沈軾榮

(2)法人代表人董事：潘修玉

(3)法人代表人董事：鍾鼎君

(4)法人代表人董事：蔡珮漪

(5)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN

(6)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG

(7)自然人監察人：林俊儀

(8)自然人監察人：李思佳

4.舊任者簡歷:

(1)法人代表人董事：沈軾榮/通寶半導體設計(股)公司董事長暨執行長

(2)法人代表人董事：潘修玉/通寶半導體設計(股)公司行銷長

(3)法人代表人董事：鍾鼎君/安橋資產管理(股)公司資深合夥人

(4)法人代表人董事：蔡珮漪/安僑資產管理(股)公司董事兼總經理

(5)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN/通寶半導體設計美國子公司總經理

(6)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG/Alberta PowerLine LP Chairperson

(7)自然人監察人：林俊儀/恆理致遠國際法律事務所所長

(8)自然人監察人：李思佳/安橋資產管理(股)公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：沈軾榮

(2)自然人董事：潘修玉

(3)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN

(4)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG

(5)獨立董事：林俊吉

(6)獨立董事：陳年

(7)獨立董事：蔡欣能

(8)獨立董事：林美君

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事：沈軾榮/通寶半導體設計(股)公司董事長暨執行長

(2)自然人董事：潘修玉/通寶半導體設計(股)公司行銷長

(3)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN/通寶半導體設計美國子公司總經理

(4)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG/Alberta PowerLine LP Chairperson

(5)獨立董事：林俊吉/台灣電鏡儀器(股)公司董事長

(6)獨立董事：陳年/謹碩會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事：蔡欣能/鴻勤聯合會計師事務所執業會計師

(8)獨立董事：林美君/Law Offices of Linn, Gordan and Young 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事：沈軾榮：10,000股

(2)自然人董事：潘修玉：700,000股

(3)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN：0股

(4)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG：0股

(5)獨立董事：林俊吉：0股

(6)獨立董事：陳年：0股

(7)獨立董事：蔡欣能：0股

(8)獨立董事：林美君：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13~115/07/12

11.新任生效日期:115/07/10

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察人職權，

現任監察人自然解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。