本公司115年第二次股東臨時會重要決議

1.股東會日期:115/07/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第七屆董事改選，選出八席董事分別為：

沈軾榮、潘修玉、Neil Brad Epstein、Chi-Wei Danny Hong、

林俊吉、陳年、蔡欣能、林美君。

其中林俊吉、陳年、蔡欣能、林美君共四席為獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」案

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。