公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三

公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/07/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲

(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪

(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平

(4)董事:賴俊豪

(5)董事:陳宗欽

(6)監察人:林登豐

(7)監察人:陳愷瓅

4.舊任者簡歷:

(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，神盾股份有限公司董事長

(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，乾瞻科技股份有限公司總經理

(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，神盾股份有限公司財務長

(4)董事:賴俊豪，創意電子(股)公司總經理

(5)董事:陳宗欽，英商怡和保險經紀人(股)公司董事長

(6)監察人:林登豐，星展銀行副總裁

(7)監察人:陳愷瓅，虎山實業(股)公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲

(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪

(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平

(4)董事:賴俊豪

(5)董事:陳超乾

(6)獨立董事:徐煥清

(7)獨立董事:陳錦稷

(8)獨立董事:邱筱涵

(9)獨立董事:梁修宗

6.新任者簡歷:

(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，神盾股份有限公司董事長

(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，乾瞻科技股份有限公司總經理

(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，神盾股份有限公司財務長

(4)董事:賴俊豪，創意電子(股)公司總經理

(5)董事:陳超乾，創意電子(股)公司總經理

(6)獨立董事:徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長

(7)獨立董事:陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長

(8)獨立董事:邱筱涵，涵理法律事務所所長

(9)獨立董事:梁修宗，敦陽科技(股)公司董事長暨執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，選任時持股數：17,951,977股

(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，選任時持股數：17,951,977股

(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，選任時持股數：17,951,977股

(4)董事:賴俊豪，選任時持股數：0股

(5)董事:陳超乾，選任時持股數：0股

(6)獨立董事:徐煥清，選任時持股數：0股

(7)獨立董事:陳錦稷，選任時持股數：0股

(8)獨立董事:邱筱涵，選任時持股數：0股

(9)獨立董事:梁修宗，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/31~116/07/30

11.新任生效日期:115/07/16~118/07/15

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。